公告日期：2025-12-31

证券代码：400280/420280 证券简称：锦州港 A3/锦州港 B3 主办券商：山西证券
锦州港股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：尹凯阳先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，股东会会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数643,729,521 股，占公司有表决权股份总数的 40.3248%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 424,117,426 股，占公司有表决权股份总数的 26.5678%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3.公司董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度审计机构聘期已满，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，对 2025 年度审计机构进行变更，聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 641,797,842 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.6999%；反对股数 1,871,679 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2908%；弃权股数 60,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0093%。

3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于向各合作融资机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》
1.议案内容：

公司 2026 年度向各合作融资机构申请总额不超过 80 亿元的综合授信额度，
用于公司办理各合作融资机构授信范围内的各类融资业务，其中单一融资机构授信总额不超过 20 亿元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 641,797,842 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.6999%；反对股数 1,931,679 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3001%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关文件的要求，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事
会职权，《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》部分条款进行修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 641,857,842 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.7092%；反对股数 1,871,679 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2908%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无
（四）《关于修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 641,797,842 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.6999%；反对股数 1,871,679 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2908%；弃权股数 60,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0093%。

（2）审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 641,797,842 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.6999%；反对股数 1,871,679 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2908%；弃权股数 60,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0093%。

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