公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-094

证券代码：400279 证券简称：中程5 主办券商：太平洋证券
青岛中资中程集团股份有限公司

关于股东签署表决权委托协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”或“青岛中程”）于近日接到股东青岛城投城金控股集团有限公司（以下简称“城投城金”）的通
知，2025 年 12 月 30 日，其与青岛亚东国际运输公司签署了《表决权委托协议》。
城投城金将所持有的 22,484,250 股（占公司总股本的 3%）对应的表决权以及提名和提案权委托给青岛亚东国际运输公司行使。现将相关情况公告如下：
一、《表决权委托协议》的主要内容

甲方（委托方）：青岛城投城金控股集团有限公司

乙方（受托方）：青岛亚东国际运输公司

鉴于：

1.青岛中资中程集团股份有限公司，股票代码：400279，以下简称“青岛中程”。

2.甲方为青岛中程股东，截至本协议签订之日，甲方持有青岛中程166,315,691 股股票，占总股本的 22.19%。

3.乙方于2025年12月23日通过司法拍卖，竞拍取得青岛中程176,984,406股股票，占总股本的 23.61%。

4.为进一步完善公司治理架构，助力青岛中程发展，甲方拟将持有的部分股票对应的表决权、提名和提案权委托乙方行使，乙方同意接受委托。

为此，甲乙双方经友好协商， 一致达成本协议，以资共同遵照履行：

（一）标的股份

甲方拟将持有的青岛中程22,484,250 股股票及其派生权益(占总股本比例

公告编号：2025-094

3%,以下称“标的股份”)对应的表决权、提名和提案权委托给乙方行使。

（二）委托事项

1.自本协议签订之日起，甲方授权乙方作为标的股份唯一、排他的全权委托代理人，乙方有权依照自身意愿，在本协议有效期内，依照相关法律法规及青岛中程的公司章程，行使包括但不限于以下股东权利：

（1）依法请求、召集、主持、参加或者委派代理人参加股东会；

（2）依法提出提案，提出董事和监事候选人并参加投票选举；

（3）针对所有根据相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，以及青岛中程公司章程，需要股东会讨论、决议的事项，在股东会中行使标的股份所对应的表决权。

（4）有权向青岛中程推荐高级管理人员候选人选。

2.除因监管机关需要，甲方不再就上述具体表决事项向乙方分别出具委托书；甲方应就乙方行使委托权利提供充分的协助，包括在必要时(如为满足政府部门审批、登记、备案所需报送档之要求)及时签署相关法律文件等。

3.在委托期限内，如本协议项下标的股份增加（如送股等），增加股份的权利，也将自动依照本协议约定委托至乙方行使。

4.为推动公司未来发展，进一步规范公司治理架构，按照法律法规及公司章程相关规定，甲乙双方将根据委托后的股权比例提名推荐董事、监事人选。
（三）协议期限

委托期限为自本协议签署之日起壹年；期限届满之日前 30 日，甲乙双方应就委托期限是否延长进行协商并另行签署协议约定。

（四）保证与承诺

1.甲方承诺，甲方具有完全、独立的法律地位和行为能力，其持有的标的股份不存在任何权属上的瑕疵和争议，乙方能够根据本协议及青岛中程公司章程充分、完整地行使委托权利。

2.乙方承诺，乙方应当本着善良管理人的标准行使受托权利，不会亦不得利用受托权利进行任何损害青岛中程、甲方、青岛中程其他股东及债权人、合作伙伴的利益的行为。

（五）违约责任

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