公告日期：2026-01-05

公告编号：2026-002

证券代码：400278 证券简称：九有 3 主办券商：长城国瑞
湖北九有投资股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 5 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：马建辉先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和 公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《审议关于聘任马建辉先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的规定，由于公司前任董事长兼总经理 袁硕先生离职，现选举马建辉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通 过之日起至第九届董事会任期届满时止。马建辉先生不属于失信联合惩戒对 象。
2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

湖北九有投资股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议

公告编号：2026-002

湖北九有投资股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。