公告日期：2025-08-29

证券代码：400278 证券简称：九有 3 主办券商：长城国瑞
湖北九有投资股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》有关规定
（四） 会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：深圳市南山区招商街道美年广场 5 栋 109

（五） 会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票方式

（六） 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 10:00。

（七） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400278 九有 3 2025 年 9 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排（如有）。

无
（八） 公开征集股东投票权（如适用）

无
（九） 其他应当说明的事项（如适用）

无
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

累积投票议案：选举董事

序号 非独立董事选举 应选人数 3 人

1 非独立董事 刘成志先生 √

2 非独立董事 张朝晖先生 √

3 非独立董事 丁德金先生 √

序号 独立董事选举 应选人数 3 人

1 独立董事 刘冬志先生 √

2 独立董事 牟云春先生 √

3 独立董事 田守云女士 √

1. 审议关于修改公司章程部分条款的议案；

2. 审议关于公司补选非独立董事的议案；

3. 审议关于公司补选独立董事的议案；

4. 关于审议《2025 年度半年度报告》的议案

5.审议关于取消监事会的议案

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（5）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一） 登记方式
1.个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；
2.代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的 授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；

3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位 印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单 位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记。 5.办理登 记手续，现场登记，不受理电话方式……
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