查看PDF原文
公告日期：2025-08-29
公告编号：2025-006
证券代码：400278 证券简称：九有3 主办券商：长城国瑞
湖北九有投资股份有限公司
董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
湖北九有投资股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2025年8月29日以现场方式召开。应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事5人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长袁硕先生主持，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案：
1. 关于修改公司章程部分条款的议案；
表决结果：有效票数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。
2. 审议关于公司补选非独立董事的议案；
表决结果：有效票数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。
3. 审议关于公司补选独立董事的议案；
表决结果：有效票数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。
4. 审议关于公司聘任财务总监兼董事会秘书的议案；
表决结果：有效票数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。
5. 关于审议《2025 年度半年度报告》的议案
表决结果：有效票数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。
6. 审议关于取消监事会的议案
表决结果：有效票数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。
7. 审议关于选举公司审计委员会成员的议案
表决结果：有效票数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。
8. 审议关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：有效票数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
公告编号：2025-006
湖北九有投资股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 29 日
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
