公告日期：2025-08-29

公告编号：2025-003
证券代码：400278 证券简称：九有3 主办券商：长城国瑞

湖北九有投资股份有限公司

关于修改公司章程部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开了
第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，公司根据实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。具体修改的条款如下：

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代 第八条 代表公司执行事务的董

表人。 事为公司的法定代表人。担任法定代

表人的董事辞任的，视为同时辞去法

定代表人。

第三十五条 董事、高级管理人 第三十五条审计委员会成员以

员执行公司职务时违反法律、行政法 外的董事、高级管理人员执行公司职
规或者本章程的规定，给公司造成损 务时违反法律、行政法规或者本章程
失的，连续180日以上单独或合并持 的规定，给公司造成损失的，连续一
有公司1%以上股份的股东有权书面请 百八十日以上单独或者合计持有公司
求监事会向人民法院提起诉讼；监事 百分之一以上股份的股东有权书面请
会执行公司职务时违反法律、行政法 求审计委员会向人民法院提起诉讼；
规或者本章程的规定，给公司造成损 审计委员会成员执行公司职务时违反
失的，股东可以书面请求董事会向人 法律、行政法规或者本章程的规定，

民法院提起诉讼。 给公司造成损失的，前述股东可以书

监事会、董事会收到前款规定的 面请求董事会向人民法院提起诉讼。

股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者 。

自收到请求之日起30日内未提起诉讼 审计委员会、董事会收到前款规

，或者情况紧急、不立即提起诉讼将 定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，

公告编号：2025-003

会使公司利益受到难以弥补的损害的 或者自收到请求之日起30日内未提起，前款规定的股东有权为了公司的利 诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉益以自己的名义直接向人民法院提起 讼将会使公司利益受到难以弥补的损
诉讼。 害的，前款规定的股东有权为了公司
他人侵犯公司合法权益，给公司 的利益以自己的名义直接向人民法院
造成损失的，本条第一款规定的股东 提起诉讼。

可以依照前两款的规定向人民法院提 他人侵犯公司合法权益，给公司
起诉讼。 造成损失的，本条第一款规定的股东
可以依照前两款的规定向人民法院提
起诉讼。

公司全资子公司的董事、监事、高级
管理人员执行职务违反法律、行政法
规或者本章程的规定，给公司造成损
失的，或者他人侵犯公司全资子公司
合法权益造成损失的，连续一百八十
日以上单独或者合计持有公司百分之
一以上股份的股东，可以依照《公司
……
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