公告日期：2026-01-19

公告编号：2026-001

证券代码：400276 证券简称：海越 3 主办券商：财通证券
海越能源集团股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 19 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 13 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：闫宏斌

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职 权，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行修订，具体详见公司

公告编号：2026-001

于同日披露的《海越能源关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号： 2026-003）。
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合《公司 章程》修订及公司实际情况，公司对《海越能源集团股份有限公司股东会议事 规则》《海越能源集团股份有限公司董事会议事规则》进行修订，具体详见公 司于同日披露的《海越能源集团股份有限公司股东会议事规则》（公告编号： 2026-004）,《海越能源集团股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2026- 005）。
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

同意召开公司 2026 年第一次临时股东大会，会议有关事项安排如下：现
场会议时间：2026 年 2 月 3 日（星期二）下午 2:30；现场会议地点：浙江省
诸暨市西施大街 59 号公司会议室；会议审议事项：

1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；

2、《关于修订公司部分治理制度的议案》；

公告编号：2026-001

3、《关于选聘公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》。

会议方式：本次股东大会采取网络与现场相结合的投票方式。

具体详见公司于同日披露的《海越能源关于召开 2026 年第一次临时股东
会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选聘公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

为充分保障公司年报审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及规范 化需要，综合考虑公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》的相关规定，履行相应的选聘程序，公司拟聘任鹏盛会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。公司已就会 计师事务所变更事宜与中审众环进行了沟通，中审众环对变更事宜无异议。具 体详见公司于同日披露的《海越能源关于变更 2025 年度会计师事务所公告》……
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