公告日期：2026-01-19

证券代码：400276 证券简称：海越 3 主办券商：财通证券
海越能源集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《挂牌公司章程指引》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行修订，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和
的合法权益，规范公司的组织和行为， 债权人的合法权益，规范公司的组织 根据《中华人民共和国公司法》(以下 和行为，根据《中华人民共和国公司 简称《公司法》)、《中华人民共和国证 法》(以下简称《公司法》)、《中华人 券法》(以下简称《证券法》)和其他有 民共和国证券法》(以下简称《证券
关规定，制订本章程。 法》)和其他有关规定，制订本章程。

第三条 公司于 2004 年 1 月经中国证 第三条 公司于 2025 年 9 月在全国中
券监督管理委员会核准，首次向社会 小企业股份转让系统两网及退市公司 公众发行人民币普通股 6000 万股。全 专区挂牌
部为公司向境内投资人发行的以人民

币认购的内资股，于 2004 年 2 月 18

日在上海证券交易所上市。

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 执行公司事务的董事为公司
人。 的法定代表人，董事长即执行公司事
务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股 第九条 法定代表人以公司名义从事
份，股东以其认购的股份为限对公司 的民事活动，其法律后果由公司承受。承担责任，公司以其全部资产对公司 本章程或者股东会对法定代表人职权
的债务承担责任。 的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第十条 本章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，即
为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与东、股东与股东之间权利义务关系的 股东、股东与股东之间权利义务关系具有法律约束力的文件，对公司、股 的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法 东、董事、高级管理人员具有法律约束律约束力的文件。依据本章程，股东可 力。
以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 依据本章程，股东可以起诉股东，股东监事、总经理和其他高级管理人员，股 可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人 董事和高级管理人员。

员。

第十一条 公司根据《公司法》和《中 第十二条 公司根据《中国共产党章
国共产党章程》规定,设立中国共产党 程》的规定，设立中国共产党的组织，的组织,建立党的工作机构,配备党务 开展党的活动，建立党的工作机构，配工作人员,党……
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