公告日期：2025-12-31

证券代码：400274 证券简称：人人乐 3 主办券商：开源证券
人人乐连锁商业集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议使用现场会议+电子通讯方式，现场会议地点：深圳市宝安区锦和
路 74 区布心 2 村 1-2 栋旭联商务中心 3 楼。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙宏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司股东会规则》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数332,779,966 股，占公司有表决权股份总数的 75.6318%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股
份总数 12,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0027%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

基于公司治理结构的调整，为确保《公司章程》与法律法规及规范性文件有关条款的一致性，拟对《公司章程》进行修订，重点包括：完善优化董事会、股东会议事规则、明确责任及运作方式；取消监事会，强化董事会并明确审计委员会职权；按照党建章程和党建引领治理要求，加强党支部建设，明确“三重一大”决策流程；修正章程中有关内容的准确表述。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 265,942,966 股，占出席本次会议有表决权股份总数的79.9156%；反对股数 66,837,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的20.0844%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无需回避表决
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》》

1.议案内容：

为确保《股东会议事规则》与规范性文件及修订后《公司章程》有关条款的
一致性，结合公司实际情况，拟对《股东会议事规则》部分条款进行相应修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 332,767,966 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9964%；反对股数 12,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0036%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为确保《董事会议事规则》与规范性文件及修订后《公司章程》有关条款的一致性，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行相应修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 332,767,966 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9964%；反对股数 12,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0036%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决
（四）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为确保《董事会审计委员会议事规则》与规范性文件及修订后《公司章程》有关条款的一致性，结合公司实际情况，拟对《董事会审计委员会议事规则》部分条款进行相应修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 332,767,966 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9964%；反对股数 12,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0036%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中……
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