公告日期：2025-11-04

公告编号：2025-012

证券代码：400274 证券简称：人人乐 3 主办券商：开源证券
人人乐连锁商业集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议使用现场会议+电子通讯方式，现场会议地点：深圳市宝安区锦和
路 74 区布心 2 村 1-2 栋旭联商务中心 3 楼。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长侯延奎
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数339,017,286 股，占公司有表决权股份总数的 77.0494%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股

公告编号：2025-012

份总数 1,107,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.2516%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高管、董事候选人列席会议
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

结合公司董事会席位空缺的实际情况和控股股东西安曲江文化产业投资（集团）有限公司的提名推荐，公司拟选举孙宏、任金鑫、邓建文、王伟为公司第六
届董事会非独立董事，具体内容详见具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟改选及补选第六届董事会部分非独立董事的公告》。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席

议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决

序号 当选
权的比例（%）

1.00 《关于改选及补选第六届董事 - - -
会部分非独立董事的议案》

1.01 选举孙宏为第六届董事会非独 339,017,286 100% 是
立董事

1.02 选举任金鑫为第六届董事会非 339,017,286 100% 是
独立董事

1.03 选举邓建文为第六届董事会非 339,017,286 100% 是
独立董事

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1.04 选举王伟为第六届董事会非独 339,017,286 100% 是
立董事

（二）……
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