公告日期：2026-03-02

公告编号：2026-009

证券代码：400271 证券简称：龙宇 3 主办券商：首创证券
上海龙宇数据股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：上海市浦东新区东方路 710 号汤臣金融大厦 25 层

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘策先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数137,533,208 股，占公司有表决权股份总数的 36.55%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 347,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.09%。

公告编号：2026-009

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事顾凤惠女士、于桂红女士因公务缺
席；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见公司于 2026 年 2月 13 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》 （公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 137,531,208 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9985%；反对股数 2,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京天驰君泰律师事务所上海分所
（二）律师姓名：李冠之、王毅杰
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格，以及 表决程序和表决结果等事项，均符合《证券法》等法律、法规和规范性文件及 《公司章程》的规定，合法、有效。

公告编号：2026-009

四、备查文件

（一）《上海龙宇数据股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》；
（二）《北京天驰君泰律师事务所上海分所关于上海龙宇数据股份有限公 司 2026 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

上海龙宇数据股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 2 日

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