公告日期：2026-02-13

公告编号：2026-004

证券代码：400271 证券简称：龙宇 3 主办券商：首创证券
上海龙宇数据股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 13 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市东方路 710 号 25 楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 13 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长刘策

6.会议列席人员：公司全体董事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议的召集、 召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-004

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编 号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通 知公告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

第六届董事会第十二次会议决议。

上海龙宇数据股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 13 日

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