公告日期：2025-12-31

证券代码：400268 证券简称：R产融1 主办券商：中信建投
中航工业产融控股股份有限公司

2025 年第六次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2025 年12 月30 日

2. 会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

本次会议以电子通讯方式召开。
3. 会议表决方式：

□现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长罗继德先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共5人，持有表决权的股份总数
7,710,867,348股，占公司有表决权股份总数的 87.4131%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1人，持有表决权的股份总数 200 股，占公司有表决权股份总数的0.000002%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席 5人；

2.公司董事会秘书列席会议；

3.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于中航产融续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年12 月15 日披露的《中航产融续聘 2025 年度
会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,710,867,348 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于中航产融日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月15 日披露的《中航产融关于公司日常
关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,284,511 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，相关关联股东已回避表决。
（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露的《中航产融董事会换届公
告》。
2. 非独立董事选举的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号 比例（%）

3.01 非独立董事罗继 7,710,867,348 100.0000% 是

德

3.02 非独立董事石仕 7,710,867,348 100.0000% 是

明

3.03 非独立董事周全 7,710,867,348 100.0000% 是

3.04 非独立董事王荣 7,710,867,348 100.0000% 是

3. 独立董事选举的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

4.01 独立董事康锐 7,710,867,248 100.0000% 是

4.02 独立董事周华 7,71……
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