公告日期：2025-07-18

证券代码：400267 证券简称：R 玉龙 1 主办券商：中泰证券
山东玉龙黄金股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议在济南市临空经济区航天大道 3599 号中欧制造国际企业港 B12 栋八楼
公司会议室现场召开，并提供网络投票。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：副董事长张晓
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数711,724,573 股，占公司有表决权股份总数的 91.49%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股
份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事会主席王浩先生因工作原因未出席本
次会议；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管人员均列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司名称的议案》

1.议案内容：

公司基于自身发展需要，拟将公司名称“山东玉龙黄金股份有限公司”变更为“山东鑫升矿业股份有限公司”，具体以市场监督管理部门最终审核及登记结
果为准。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 711,724,573 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）《关于修订<公司章程>及相关公司治理制度的议案》

1.议案表决结果：

(1)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

普通股同意股数 711,724,573 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2)审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

普通股同意股数 711,724,573 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 711,724,573 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 711,724,573 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）关于提前换届选举公司第七届董事会董事的议案

1.议案内容

为进一步完善公司治理结构，满足公司发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟提前进行董事会换届选举。公司第七届董事会由 4名非独立董事组成，不设独立董事，公司董事会提名侯成州、张善厚、阎雯靖、王文浩为公司第七届董事会非独立董事。以上人员自公司股东会审议通过之日正式任职，任期三年。

2.关于选举董事的议案表决结果

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