公告日期：2025-07-18

公告编号：2025-011

证券代码：400267 证券简称：R 玉龙 1 主办券商：中泰证券
山东玉龙黄金股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：济南市临空经济区航天大道 3599 号中欧制造国际企业港B12 栋八楼会议室。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：侯成州先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第七届董事会董事长并由董事长担任公司法定代表人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-011

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，选举侯成州先生为公司董事长并由董事长担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任张晓先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任阎雯靖女士为公司副总经理（财务负责人），任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任张善厚先生为公司董事会秘

公告编号：2025-011

书、聘任李家喜先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东玉龙黄金股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

山东玉龙黄金股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 18 日

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