公告日期：2026-01-14

公告编号：2026-001

证券代码：400265 证券简称：富润 3 主办券商：财通证券
浙江富润数字科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：浙江省诸暨市陶朱南路 12 号公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈黎伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的召开已经公司第 十届董事会第二十六次会议审议通过。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数127,030,008.00 股，占公司有表决权股份总数的 25.1702%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股

公告编号：2026-001

份总数 800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《变更会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 127,029,208.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9994%；反对股数 800.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不适用
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：沈辉、李明健
（三）结论性意见

浙江富润数字科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次 股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公 司法》《治理规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议 事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

公告编号：2026-001

四、备查文件

2026 年第一次临时股东会决议

浙江富润数字科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 14 日

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