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公告日期：2025-09-22
公告编号：2025-064
证券代码：400264 证券简称：东方 3 主办券商：江海证券
东方集团股份有限公司
第十一届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日
2.会议召开方式： □现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：通讯表决方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以电话、邮件等方
式发出
5.会议主持人：不适用
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止子公司收购 He Fu International Limited 持有的联合能
源集团有限公司部分股权暨关联交易议案》
1. 议案内容：
监事会认为：公司子公司收购 He Fu 公司持有的联合能源部分股权暨关联交
公告编号：2025-064
易事项尚未进入实施阶段，终止相关交易对公司生产经营活动和财务状况无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交股东会审议。详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关联交易终止公告》（公告编号：2025-065）。
2. 回避表决情况
该议案无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
东方集团股份有限公司第十一届监事会第三次会议决议。
东方集团股份有限公司
监事会
2025 年 9 月 22 日
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