公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-081

证券代码：400262 证券简称：嘉寓 3 主办券商：山西证券
嘉寓控股股份公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会在北京市顺义区牛栏山牛富路 1 号--公司 1 层第一会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长张国峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数272,412,731 股，占公司有表决权股份总数的 38.0061%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 7,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0010%。

公告编号：2025-081

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事王述前、杨元科因个人原因缺席；
2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司变更中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
议案内容详见公司 2025 年 12 月 15 日在全国股转公司指定信息披露平台
（https://www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-078）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 272,408,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9983%；反对股数 4,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0017%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1.00 《关于拟变 2,700 36.49% 4,700 63.51% 0 0%

更2025年度

会计师事务

所的议案》

公告编号：2025-081

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
（二）律师姓名：林汉欣、张治煊
（三）结论性意见

经公司聘请，北京市竞天公诚律师事务所指派林汉欣律师、张治煊律师（张治煊律师以视频方式出席）出席见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律以及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、《北京市竞天公诚律师事务所关于嘉寓控股股份公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。

嘉寓控股股份公司
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