公告日期：2026-01-20

公告编号： 2026-003
证券代码： 400261 证券简称： 伊立浦 3 主办券商： 联储证券
伊立浦集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次
本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 公司会议室。
（五） 会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次股东大会采取现场投票的方式。
（六） 会议召开日期和时间
1、 会议召开时间： 2026 年 2 月 5 日下午 3： 00。
（七） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号： 2026-003
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出
席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 400261 伊立浦 3 2026 年 1 月 28 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排（如有）。
公司聘请的常年法律顾问。
二、 会议审议事项
议案编号 议案名称 投票股东类型
普通股股东
非累积投票议案
1 关于取消公司监事会的议案 √
2 关于废止《公司监事会议事规则》
的议案
√
3 关于聘任会计师事务所的议案 √
累积投票议案：选举董事安明新、曹施施、林镇生、贺辰洋、黎明、陈能全、陈
阳飞、吴强、刘书锦
4 非独立董事选举 应选人数 6 人
4.1 安明新 √
4.2 曹施施 √
4.3 林镇生 √
4.4 贺辰洋 √

公告编号： 2026-003
4.5 黎明 √
4.6 陈能全 √
5 独立董事选举 应选人数 3 人
5.1 陈阳飞 √
5.1 吴强 √
5.3 刘书锦 √

上述需审议事项已经公司第六届董事会第十二次会议和公司第六届监事会
第七次会议审议通过，详细情况请查阅相关公告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
(1)自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明进行登记；
(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(原件)、
代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件
或证明进行登记；
(3)法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印
件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，须持营业执照(加盖公章)、法定代表人身份证
明书、法定代表人身份证(复印件加盖公章)、代理人身份证、授权委托书、
证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
(4)异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填
写《股东参会登记表》 (格式附后)，以便登记确认。信函、传真在 2026 年 1 月

公告编号： 2026-003
30 日 16:30 前传达公司董事会秘书办公室。
（二） 登记时间： 2026 年 1 月 30 日(上午 9:00～11:30；下午 14:00～16:30)
（三） 登记地点： 公司董事会秘书办公室(佛山市南海区松岗松夏工业园工业大
道西)，信函请注明“2026 年第一次临时股东会” 字样。
四、 其他
（一） 会议联系方式： 0757-88374384
（二） 会议费用： 自理
五、 备查文件
……
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