公告日期：2025-08-18

证券代码：400261 证券简称：R伊立浦1 公告编号：2025-004
伊立浦集团股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

伊立浦集团股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第十次会议决定于
2025年9月12日召开公司2024年度股东大会(下称“本次股东大会”)，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第十次会议决议召开公司2024年度股东大会。

3、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年9月12日(星期五)下午3：00；

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票的方式。

6、股权登记日：2025年9月5日(星期五)

7、出席对象：

(1)截止2025年9月5日，登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)；

(2)公司董事、监事及高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)公司保荐机构的保荐代表人。

8、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 公司会议

室。

二、会议审议事项

以下审议事项已经公司第六届董事会第十次会议和公司第六届监事会第五
次会议审议通过，同意提交给 2024 年度股东大会审议。

1、审议《2024 年度董事会工作报告》

2、审议《2024 年度监事会工作报告》

3、审议《2024 年度财务决算报告》

4、审议《2024 年度利润分配预案》

5、审议《关于 2024 年年度报告的议案》

6、审议《关于公司 2025-2026 年融资授信额度的议案》

三、提案编码

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《2024 度利润分配预案》 √

5.00 《关于 2024 年年度报告的议案》 √

6.00 《关于公司2025-2026年融资授信额度的议 √

案》

四、会议登记方法

1、登记手续：

(1)自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明进行登记；

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(原件)、
代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件
或证明进行登记；

(3)法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印
件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，须持营业执照(加盖公章)、法定代表人身份证

明书、法定代表人身份证(复印件加盖公章)、代理人身份证、授权委托书、
证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

(4)异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细
填写《股东参会登记表》(格式附后)，以便登记确认。信函、传真在2025年9
月10日16:30前传达公司董事会秘书办公室。

2、登记时间：2025年9月10日(上午9:00～11:30；下午14:00～16:30)

3、登记地点及授权委托书送达地点：伊立浦集团股份有限公司董事会秘
书办公室(佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西)，信函请注明“2024年
度股东大会”字样。

联系电……
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