公告日期：2026-02-04

证券代码：400259 证券简称：津信科 5 主办券商：天风证券
天津卓朗信息科技股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 担保情况概述
（一） 担保基本情况

为满足业务发展需要，天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）向间接控股股东天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”）申请不超过 14,700 万元借款，借款期限到 2027
年 2 月 1 日届满，借款年利率为 6%，担保措施为：公司全资子公司
天津卓朗科技发展有限公司(以下简称“卓朗发展”)以其持有的江西卓朗数字科技有限公司(以下简称“江西卓朗数字”)37%股权向津诚资本提供质押担保。
（二） 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（三） 审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第二十次会议，
2025 年 5 月 30 日召开 2024 年年度股东大会审议分别通过了《关于
授权 2025 年公司及控股子公司向间接控股股东及其关联方申请借款的议案》，同意公司及控股子公司自年度股东大会审议之日起一年内向间接控股股东津诚资本及其关联方申请借款总额度不超过 15 亿元，借款年利率不超过 7%，借款期限不超过 1 年。

公司于 2025 年 6 月 18 日召开第十一届董事会第二十一次会议，
2025 年 7 月 4 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议分别通过了
《关于为间接控股股东及其关联方提供担保暨关联交易的议案》，因公司及控股子公司向间接控股股东津诚资本及其关联方申请借款需提供担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保和质押担保。同意向间接控股股东津诚资本及其关联方提供担保，授权有效期自2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。

公司于 2025 年 12 月 3 日召开第十二届董事会第三次会议决议，
2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第三次临时股东会审议分别通过了
《关于增加向间接控股股东及其关联方申请借款额度并提供担保暨关联交易的议案》，同意增加公司及控股子公司向间接控股股东津诚资本及其关联方申请借款的额度，新增借款额度 5 亿元，借款年利率不超过 7%，借款期限不超过 1 年。并在借款额度内向间接控股股东及其关联方提供担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保和质押担保。本授权有效期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起，终止日与原 2024 年年度股东大会授权的 2025 年公司及控股子公司向间接控股股东及其关联方申请借款的终止日一致。

截至 2026 年 2 月 3 日，上述议案中担保额度合计已使用 16.469
亿元（含本次担保业务）。本次担保事项在上述议案审议通过的额度及期限范围内。
二、 被担保人基本情况
（一） 法人及其他经济组织
1、被担保人基本情况

名称：天津卓朗信息科技股份有限公司

成立日期：2001 年 12 月 21 日

注册地址：天津市红桥区湘潭道 1 号

注册资本：341139.4363 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；软件销售；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；非居住房地产租赁。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：卢辉

控股股东：天津津诚金石资本管理有限公司

实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

关联关系：本公司
2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：6,546,460,463.10 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：4,370,169,010.40 元

2024 年 12 月 31 日归母净资产：883,946,449.53 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率 82.72%

2025 年 9 月 30 日资产负债率 89.12%

2024 年营业收入：932,348,101.30 元

2024 年归母净利润：-721,443,427.54 元

审计情况：2024 年数据已经审计。

其它情况：2025 年相关数据未经审计。
三、 担保……
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