公告日期：2026-01-28

公告编号：2026-004

证券代码：400259 证券简称：津信科 5 主办券商：天风证券
天津卓朗信息科技股份有限公司

第十二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 27 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 20 日以电子
邮件方式发出。

5.会议主持人：董事长卢辉先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2026-004

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2026 年财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于调整企业领导人员薪酬标准的议案》
1.议案内容：

同意对企业领导人员薪酬标准进行调整。

本议案已经公司第十二届董事会提名与薪酬委员会第三次会议审议通过。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于核定 2024 年度公司部分企业领导人员薪酬考
核结果的议案》

公告编号：2026-004

1.议案内容：

同意 2024 年度公司部分企业领导人员薪酬考核结果。存在超发情况的，根据止付追索扣回要求将予以扣回。

本议案已经公司第十二届董事会提名与薪酬委员会第三次会议审议通过。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）第十二届董事会第五次会议决议
（二）第十二届董事会提名与薪酬委员会第三次会议决议

天津卓朗信息科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 28 日

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