公告日期：2025-12-22

证券代码：400259 证券简称：津信科 5 主办券商：天风证券
天津卓朗信息科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

天津市红桥区湘潭道 1 号公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：任小雷先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的
股份总数 1,714,214,151 股，占公司有表决权股份总数的 60.3826%。
其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 1,583,600 股，占公司有表决权股份总数的0.0558%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于制定<天津卓朗信息科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《公司法》《证券法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《关联交易管理制度》的有关规定，特制定公司《规范与关联方资金往来管理制度》。具体内容详见公司于2025 年12月4 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理
制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,713,265,751 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 948,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修订<天津卓朗信息科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《公司法》《民法典》《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，对公司《对外担保管理
制度》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小
企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司对外担保管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,713,265,751 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 948,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司的业务现状、发展需要和审计费用报价等因素，公司聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审
计机构。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份
转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,713,272,751 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 941,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于增加向间接控股股东及其关联方申请借款额度并提供担保暨关联交……
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