公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-014

证券代码：400259 证券简称：津信科 5 主办券商：天风证券
天津卓朗信息科技股份有限公司

2025 年第三次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出职工大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 24 日以电
子方式发出

5.会议主持人：李媛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》等有关规定，本次职工大会决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工 29 人，实际出席职工 26 人。

二、议案审议情况

公告编号：2025-014

（一）审议通过《选举天津卓朗信息科技股份有限公司职工监事的议案》

1.议案内容：因个人原因，王超先生申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后将不再公司担任其它职务。根据《公司章程》等有关规
定，2025 年 4 月 25 日，公司召开 2025 年第三次职工大会进行公司
职工代表监事的选举。经与会职工充分讨论表决后形成如下决议：选举李青女士为公司第十一届监事会职工代表监事，任期自职工大会选举通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。李青女士个人简历详见如下：

李青，女，汉族，1995 年生，现任公司审计部临时负责人。
2.议案表决结果：同意 26 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

（一）公司 2025 年第三次职工大会决议

天津卓朗信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日

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