公告日期：2026-01-21

公告编号：2026-012

证券代码：400258 证券简称：博信 3 主办券商：西南证券
江苏博信投资控股股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会于 2026 年 1 月 20 日 14:45 在江苏省苏州市姑苏区朱家湾街 8 号
姑苏软件园 B3 栋 16 层大会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长童欣先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数77,935,894 股，占公司有表决权股份总数的 33.8852%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股

公告编号：2026-012

份总数 45,885,300 股，占公司有表决权股份总数的 19.9502%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 3 人，列席 2 人，董事沈丽芬女士因工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理李新勇先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司运作，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对董事会进行调整，不再设置职工代表董事，董事会成员人数不变。并同时对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款进行修订，删除“职工代表董事”相关内容。《拟修订〈公司章程〉公告》及修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见公司于
2026 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的
相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,935,594 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9996%；反对股数 300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举李新勇先生为公司第十一届董事会董事的议案》

公告编号：2026-012

1.议案内容：

根据修订后的《公司章程》规定，公司第十一届董事会由 4 名董事组成。董事会现提名李新勇先生为公司第十一届董事会董事候选人，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。李新勇先生符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的要求，具备任职资格，且不属于失信被执行人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,935,594 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9996%；反对股数 300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
·
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 ……
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