公告日期：2026-01-05

证券代码：400258 证券简称：博信 3 主办券商：西南证券
江苏博信投资控股股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会于 2025 年 12 月 31 日 14:45 在江苏省苏州市姑苏区朱家湾
街 8 号姑苏软件园 B3 栋 16 层大会议室召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长童欣先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数78,335,694 股，占公司有表决权股份总数的 34.0590%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会会议的股东共 4 人，持有表决权的
股份总数 46,285,100 股，占公司有表决权股份总数的 20.1240%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事鲁云亮先生因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理李新勇先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、废止部分制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司股票进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券 公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。 为进一步规范公司运作，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范 性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会对《公司章程》《股东大会议事规 则》（并变更名称为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》《募集资金管理制 度》的部分条款进行修订。同时对董事会进行调整，董事会成员人数由 7 名调
整为 4 名，其中职工代表董事 1 名，不再设置独立董事，不再设置提名委员会、
薪酬与考核委员会、战略委员会等董事会专门委员会，并废止《独立董事制度》 《董事会战略委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委 员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《审计委员会年报工作规 则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,335,594 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对股数 100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司股票进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券 公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。 为进一步规范公司运作，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范 性文件的规定，结合公司的实际情况，监事会对《监事会议事规则》的部分条 款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,335,594 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对股数 100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》

公司第十届董事会已于 2025 年 3 月 31 日届满，根据法律、法规和《公司
章程……
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