公告日期：2026-01-30

证券代码：400257 证券简称：R 美讯 1 主办券商：太平洋证券

国美通讯设备股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息

披露办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规
定，制订本章程。 定，制定本章程。

第三条 公司于 1996 年 3 月经中国证券监督管 第三条 公司于1996年3月经中国证券监督管理
理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发审字 委员会（以下简称“中国证监会”）证监发审字（1996）第 20 号文件批准作为上市公司，经上海 （1996）第20号文件批准作为上市公司，经上海证证券交易所上证上（96）字第 014 号文件审核同 券交易所上证上（96）字第014号文件审核同意，
意，于 1996 年 4 月 18 日在上海证券交易所上市。 于1996年4月18日在上海证券交易所上市。公司股
票于2025年2月10日从上海证券交易所终止上市
暨摘牌，于2025年4月11日在全国中小企业股份

转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公
司”）依托原证券公司代办股份转让系统设立并
代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞
任的，视为同时辞去法定代表人。 任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高 司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公……
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