公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-037

证券代码：400256 证券简称：鹏都 5 主办券商：申万宏源承销保荐
鹏都农牧股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市青浦区朱家角镇沈太路 2588 号会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长田翊先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 23 人，持有表决权的股份总数
2,665,480,637 股，占公司有表决权股份总数的 42.14%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会会议的股东共 18 人，持有表决权
的股份总数 3,125,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.05%。

公告编号：2025-037

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 1 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司证券事务部工作人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 11 月 18 日公司披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,665,454,537 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9990%；反对股数 24,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 1,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况

无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：戴思佳、王泽润
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

公告编号：2025-037

四、备查文件

2025 年第一次临时股东大会决议。

鹏都农牧股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 4 日

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