公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-079

证券代码：400255 证券简称：亚星 3 主办券商：财信证券
扬州亚星客车股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 9 月 26 日召
开 2025 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 9 月 19 日，有关会议
事项详见公司于 2025 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-070。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 9 月 16 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 95.90%已发行有
表决权股份的股东潍柴（扬州）投资有限公司（以下简称“潍柴扬州公司”）书面提交的《关于提请扬州亚星客车股份有限公司 2025 年第一次临时股东会增加
临时提案的函》，提请在 2025 年 9 月 26 日召开的 2025 年第一次临时股东会会议
中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

《关于控股股东向公司提供委托贷款展期暨关联交易的议案》

议案内容：为补充公司流动资金，公司与控股股东潍柴扬州公司及山东重工

公告编号：2025-079

集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）先后签订了委托贷款相关协议，潍柴扬州公司通过财务公司向公司提供委托贷款 3,500 万元、3,500 万元、20,000
万元，共计 27,000 万元，到期日分别为 2025 年 11 月 7 日、2025 年 11 月 14 日
和 2025 年 12 月 25 日。

经公司与潍柴扬州公司协商，拟对上述委托贷款 27,000 万元进行展期，期限一年，利率不高于 3.45%，按月结息。本次委托贷款方式为信用贷款，公司不提供担保。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东潍柴扬州公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东潍柴扬州公司提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 9 月 11 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 普通股 恢复表决权的
编号

股东 优先股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

2 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

3 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

关于控股股东向公司提供委托贷款展期暨

4 √

关联交易的议案

公告编号：2025-079

累积投票议案：选举董事

非独立董事选举 应 选 人

5.00

数 6 人

5.01 非独立董事王延磊 √

5.02 非独立董事张锡强 ……
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