公告日期：2025-08-01

公告编号：2025-057

证券代码：400255 证券简称：亚星 3 主办券商：财信证券
扬州亚星客车股份有限公司

第八届董事会第五十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 26 日以书面及电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长王延磊先生

6.会议列席人员：公司监事及有关高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》之规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于核销部分应收账款坏账准备的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-057

同意核销应收账款共 27 笔，金额共计 94,558,893.83 元。

本议案需报请有权国资监管单位审批，待获得正式批准后方可实施。同时，董事会授权经营层按批复意见调整执行核销方案。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《关于核销部分应收账款坏账准备的公告》（公告编号：2025-059）。
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

第八届董事会第五十二次会议决议

扬州亚星客车股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 1 日

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