公告日期：2025-06-20

证券代码：400255 证券简称：亚星 3 主办券商：财信证券
扬州亚星客车股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道 2 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长王延磊
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第五十一次会议审议通过。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数275,046,784 股，占公司有表决权股份总数的 96.1702%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股
份总数 760,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2657%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，为反映公司董事会 2024 年度工作情况，公司编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 275,046,784 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，为反映公司监事会 2024 年度工作情况，公司编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 275,046,784 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年4月30日在在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告摘要》《2024 年年度报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 275,046,784 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司董事会根据公司截止 2024 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运
营结果进行总结，并形成公司《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 275,046,784 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《2024 年度利润分配议案》

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2024 年度财务报告出具的审计报告，本年度公司实现净利润-103,878,861.56 元，归属于母公司所有者净利润-109,595,346.83 元，加年初未分配利润-1,126,220,556.71 元，本年度可供股
东分配利润-1,235,815,9……
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