公告日期：2025-04-30

证券代码：400255 证券简称：亚星 3 主办券商：财信证券
扬州亚星客车股份有限公司

第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司 316 会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 24 日以书面及电子邮件方式
发出
5.会议主持人：监事会主席宋磊先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》之规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

审议通过 2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》全文及摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

审议通过 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度利润分配议案》
1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2024 年度财务报告出具的审计报告，本年度公司实现净利润-103,878,861.56 元，归属于母公司所有者净利润-109,595,346.83 元，加年初未分配利润-1,126,220,556.71 元，本年度可供股东分配利润-1,235,815,903.54 元。

根据《公司章程》的有关规定，公司 2024 年不满足利润分配条件。同时，综合考虑公司经营计划和资金需求，为保障公司持续健康发展，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不提取法定公积金，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
1.议案内容：

根据公司财务审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司
2024 年度审计报告，公司 2024 年度计提资产减值准备 2,950.88 万元，计提的信
用减值准备 8,830.00 万元，二者合计计提 11,780.88 万元，将合计减少公司 2024
年度合并报表利润总额 11,780.88 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度银行按揭、融资租赁、买方信贷销售业务
担保额度的议案》
1.议案内容：

为扩大公司产品的市场占有率、加速资金回收、降低经营风险，并结合公司2025 年度经营规划，公司拟对采取融资租赁、买方信贷业务的客户提供担保，对外担保总额不超过 25 亿元，期限均为 1 年，如客户在上述融资租赁、买方信贷销售模式中未及时、足额向融资公司付款，公司将承担回购担保责任，具体担保情况如下：

公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作，总金额不超过 5 亿元；公司与苏州金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务合作，总金额不超过 5亿元；公司与江苏金融租赁股份有限公司……
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