公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-069

证券代码：400253 证券简称：威创 3 主办券商：金圆统一证券
威创集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

广州高新技术产业开发区科珠路 233 号一号楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗漪女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数311,425,309 股，占公司有表决权股份总数的 34.3655%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 877,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0969%。

公告编号：2025-069

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

为确保监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，现提议选举郁辰华先生为监事会非职工代表监事，任期至本届监事会届满止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 311,397,309 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9910%；反对股数 28,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0090%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决事项。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东金桥百信（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：江彬 黄晓丹
（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；

公告编号：2025-069

表决结果合法、有效。
四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

王丹 监事 离任 2025-10-27 2025 年第三次临 审议通过
红 时股东会会议

郁辰 监事 就任 2025-10-27 2025 年第三次临 审议通过
华 时股东会会议

五、备查文件
（一）《威创集团股份有限公司 2025 年度第三次临时股东会决议》；
（二）《广东金桥百信（深圳）律师事务所关于威创集团股份有限公司 2025 年度第三次临时股东会法律意见书》。

威创集团股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 28 日

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