公告日期：2025-05-22

证券代码：400253 证券简称：威创 3 主办券商：金圆统一证券
威创集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

广州高新技术产业开发区科珠路 233 号一号楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事罗漪女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数91,565,800 股，占公司有表决权股份总数的 10.1042%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 565,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0624%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司副总经理、主管会计工作负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2025-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,471,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8970%；反对股数 94,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1029%；弃权股数 100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-031）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,471,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8970%；反对股数 94,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1029%；弃权股数 100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

综合考虑 2024 年度的盈利情况，公司不具备实施现金分红的条件，也不具备发放股票股利的条件。因此 2024 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，不送股，不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,282,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.6907%；反对股数 283,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3092%；弃权股数 100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,471,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8968%；反对股数 94,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1029%；
弃权股数 300 股，……
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