公告日期：2026-01-19

鼎龙文化股份有限公司

章 程

二〇二六年一月

目 录

第一章 总 则...... 2

第二章 经营宗旨和范围......3

第三章 股 份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让...... 6

第四章 股东和股东会...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东会的一般规定......10

第三节 股东会的召集......12

第四节 股东会的提案与通知......13

第五节 股东会的召开......15

第六节 股东会的表决和决议......18

第五章 董 事 会...... 23

第一节 董事...... 23

第二节 董 事 会......26

第六章 经理及其他高级管理人员......34

第七章 监 事 会...... 36

第一节 监 事...... 36

第二节 监事会...... 37

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......39

第一节 财务会计制度......39

第二节 内部审计......42

第三节 会计师事务所的聘任......43

第九章 通知和公告...... 43
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 44

第一节 合并、分立、增资和减资......44

第二节 解散和清算......45

第十一章 修改章程...... 47
第十二章 附 则...... 47

第一章 总 则

第一条 为维护鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由广东骅威玩具工艺（集团）有限公司整体变更发起设立，在汕头市工商行政管
理 局 注 册 登 记 ， 取 得 企 业 法 人 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
914405001931672876。

第三条 公司于 2010 年 10 月 12 日经中国证券监督管理委员会核准，首次
向社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，于 2010 年 11 月 17 日在深圳证券交
易所上市。

如公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司修改本章程时，不得对本款规定进行修改。

公司股票于 2024 年 9 月 5 日从深圳证券交易所摘牌，并于 2024 年 11 月 8
日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌。

第四条 公司注册名称：鼎龙文化股份有限公司。

英文名称： DINGLONG CULTURE CO.,LTD。

第五条 公司住所：汕头市澄海区澄华工业区玉亭路，邮政编码 515800。
第六条 公司注册资本为人民币 857,994,639 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任，担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司经营宗旨：以科技创新为引擎，以文化发展为核心，以市场需求为导向，通过促进人才发展和内部管理变革，为股东和社会不断创造新的价值。

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