公告日期：2025-12-31

证券代码：400250 证券简称：鼎龙 5 主办券商：金圆统一证券
鼎龙文化股份有限公司

关于取消独立董事及拟修订《公司章程》并相应废止部

分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）《公司章程》修订条款对照表

修订前 修订后

第四十六条 独立董事有权向董事会提议召 第四十六条 股东会会议由董事会召集。

开临时股东会。对独立董事要求召开临时股
东会的提议，董事会应当根据法律、行政法
规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内
提出同意或不同意召开临时股东会的书面
反馈意见。董事会同意召开临时股东会的，
将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开
股东会的通知；董事会不同意召开临时股东
会的，应当说明理由并公告，聘请律师事务
所对相关理由及其合法合规性出具法律意
见并公告。
第五十五条 股东会的通知包括以下内容： 第五十五条 股东会的通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
... ...

股东会通知和补充通知中应当充分、完整披 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项 露所有提案的全部具体内容。
需要独立董事发表意见的，发布股东会通知
或补充通知时将同时披露独立董事的意见
及理由。
第六十九条 在年度股东会上，董事会、监 第六十九条 在年度股东会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东会作 事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。

出报告。

第七十七条 下列事项由股东会以特别决 第七十七条 下列事项由股东会以特别决
议通过：… 议通过：…

公司根据发展情况适时实施股权激励 公司根据发展情况适时实施股权激励计划，计划，逐步探索对独立董事和监事的考核激 逐步探索对董事和监事的考核激励办法，形励办法，形成对董事、监事、高级管理人员
以及核心人员的长效激励机制，确保相关人 成对董事、监事、高级管理人员以及核心人
员与公司利益保持一致… 员的长效激励机制，确保相关人员与公司利
益保持一致…

第七十八条 股东（包括股东代理人）以其 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。 每一股份享有一票表决权。

... ...

董事会、独立董事和持有 1%以上有表决权 董事会、持有 1%以上有表决权股份的股东股份的股东或者依照法律、行政法规或者中 或者依照法律、行政法规或者中国证监会的国证监会的规定设立的投资者保护机构可 规定设立的投资者保护机构可以公开征集
以公开征集股东投票权... 股东投票权...

第八十二条 董事、监事候选人名单以提案 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。董事、监事候选人 的方式提请股东会表决。董事、监事候选人
按照下列程序提名： 按照下列程序提名：

（一）董事会、监事会、单独或者合并 （一）董事会、监事会、单独或者合并
持有公司已发行股份 1%以上的股东可以以 持有公司已发行股份 1%以上的股东可以以
提案的方式提出董事、监事候选人，也可以 提案的方式提出董事、监事候选人，也可以通过公开征集董事候选人的方式，为机构投 通过公开征集董事候选人的方式，为机构投资者和中小股东推荐董事候选人提供……
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