公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-036

证券代码：400250 证券简称：鼎龙 5 主办券商：金圆统一证券
鼎龙文化股份有限公司

第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：广州卡丽酒店 3 号楼 4 楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 29 日以通讯方式发出
5.会议主持人：龙学海

6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人（董事长龙学勤先生委托董
事龙学海先生出席本次会议并参与表决）。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消独立董事及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟不再设立独立董事，基于 上述调整，公司拟修订《公司章程》中除专门委员会涉及独立董事表述以外的

公告编号：2025-036

独立董事的相关条款，并废止《独立董事工作细则》及《独立董事年度报告工 作制度》。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站 （www.neeq.com.cn）的《关于取消独立董事及拟修订<公司章程>并相应废止 部分制度的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于接受独立董事辞职申请的议案》
1.议案内容：

鉴于独立董事才国伟先生、丁利先生和李超先生申请辞去独立董事职务， 拟同意独立董事离职并提请股东会批准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2026 年 1 月 16（星期五）15:00 召开 2026 年第一次临时股东会
议，会议通知的具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站 （www.neeq.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》 （提供网络投票）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-036

三、备查文件

第六届董事会会第十五次（临时）会议决议。

鼎龙文化股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 31 日

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