公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-082

证券代码：400246 证券简称：新纶 3 主办券商：中山证券
新纶新材料股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市福田区梅林街道中康路 136 号深圳新一代产业园 5
栋 5 层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以专人送达、邮件、
电话等方式发出

5.会议主持人：廖垚先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《两网公司及退市公司股票转让办法》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案》

公告编号：2025-082

1.议案内容：

深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“深圳久安”）作为公司2024 年度审计机构，在此期间，严格遵循会计准则相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，较好地发挥了审计机构的作用。为了保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘深圳久安为公司 2025 年度审计机构，自公司股东会批准之日起生效，聘期一年。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意于 2025 年 12 月
26 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。具体内容详见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《第六届董事会第十四次会议决议》

新纶新材料股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 11 日

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