公告日期：2025-11-11

证券代码：400246 证券简称：新纶 3 主办券商：中山证券
新纶新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

2025 年第一次临时股东会以现场结合通讯的形式召开，现场地址：深圳市福田区梅林街道新一代产业园 5 栋 5 层会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长廖垚先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于2025年10月20日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《两网公司及退市公司股票转让办法》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数124,230,652 股，占公司有表决权股份总数的 10.7819%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 957,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0831%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事长、总裁廖垚，董事会秘书李洪流，副总裁杜晋钧列席本次会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消独立董事并废止独立董事制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》修订内容以及《非上市公众公司监督管理办法》的要求、指导，考虑公司已从“上市公司”转为“非上市公众公司”，为优化公司治理结构，结合公司实际情况，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》等相关法律规定，公司拟不再设立独立董事机构，独立董事成员身份将调整为非执行事务的董事（外部董事），公司已经制定的《独立董事工作规则》同步废止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 124,037,452 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8445%；反对股数 1,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0014%；弃权股数 191,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1541%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于取消董事会专门委员会并废止相关治理制度的议案》

1.议案内容：

为优化公司治理结构，结合公司实际情况，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》等相关法律规定，公司拟不再设立董事会专门委员会（包括战略委员
会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会及合规管理委员会），公司已经制定的《战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《合规管理委员会工作细则》《审计委员会工作细则》同步废止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 124,037,452 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8445%；反对股数 1,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0014%；弃权股数 191,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1541%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已在深圳证券交易所终止上市并转入全国中小企业股份转让系统退市板块挂牌转让，为优化公司治理结构，结合公司实际情况，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》等相关法律规定，结合公司拟不再设立独立董事及董事会专门委员会等实际情况及需求，公司拟修订《公司章程》，并提请公司股东会授权公司经营层及相关部门负责办理工商备案等事宜,授权有效期为自股东会审议通过之日起至上述工商备案手续办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 124,037,452 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8445%；反对股数 1,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0014%；弃权股数 191,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1541%。

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