公告日期：2025-12-23

公告编号：2025-047

证券代码：400238 证券简称：贵天成 3 主办券商：山西证券
贵州长征天成控股股份有限公司

第九届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 23 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 22 日以通讯方式发出
5.会议主持人：高健

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司董事长》的议案

1.议案内容：

2025 年 12 月 16 日，高健先生因个人原因辞去公司第九届董事会董事长职

公告编号：2025-047

务，公司董事会根据公司《章程》规定，选举刘克洋先生为公司第九届董事会董
事长。详见公司于 2025 年 12 月 23 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）
上披露的《关于选举董事长的公告》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

第九届董事会 2025 年第六次临时会议决议。

贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 23 日

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