公告日期：2025-04-30

贵州长征天成控股股份有限公司

总经理议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步完善贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称公司)治理结构，规范公司总经理的运作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》及有关法规制定本规则。

第二条 公司设总经理一名，经董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司总经理主持日常业务经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第二章 任职资格与任免程序

第三条 总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性的领导能力，建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道；

（五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第四条 公司总经理应符合《公司法》和《公司章程》中担任高级管理人员的相关规定。

第五条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司总经理。

第六条 公司可设副总经理，经总经理提名，由董事会聘任或解
聘。

第七条 非董事总经理可以列席董事会议。

第八条 总经理可以在任期届满以前提出辞职，有关总经理辞职的具体程序和办法按相关规定执行。

第九条 解聘总经理或总经理因故辞职离任前，董事会可对其任期内经营状况进行离任审计。

第十条 总经理在执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第十一条 总经理任期为三年，可连聘连任。

第三章 总经理职责

第十二条 总经理应履行下列职责：

（一）维护公司企业法人财产权，正确处理所有者、企业和员工的利益关系；

（二）严格遵守《公司章程》和董事会决议，定期向董事会报告工作，听取意见，不得变更董事会决议，不得越权行使职责；

（三）组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项生产经营经济指标，推进行之有效的管理制度，保证各项工作任务和生产经营经济指标的完成；

（四）注重分析研究市场信息，组织研究开发新产品，增强企业的市场应变能力和竞争能力；

（五）组织推行全面质量管理体系，提高质量管理水平；

（六）采取切实措施，推进本公司的技术进步和本公司的现代化管理，提高经济效益，增强企业自我改造和自我发展能力；

（七）在职权范围内代表公司对外洽谈事务。

第十三条 总经理应在提高经济效益的基础上，加强对员工的培
训和教育，注重精神文明建设，不断提高员工的劳动素质和政治素质，培育良好的企业文化，逐步改善员工的物质文化生活条件，注重员工身心健康，充分调动员工的积极性和创造性。

第十四条 总经理不得从事以下行为；

（一）挪用公司资金；

（二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；

（三）违反《公司章程》的规定，未经股东会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（四）违反《公司章程》的规定或者未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

（五）未经股东会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；
（六）接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（七）擅自披露公司秘密；

（八）违反对公司忠实义务的其他行为。

总经理违反前款规定所得的收入应当归公司所有。

第四章 总经理权限

第十五条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘之外的管理人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

（九）《公司章程》和董事会授予的其他职权。

第十六条 总经理全面主持公司的日常生产经营与管理等工作，副总经理等高级管理人员根据总经理授权及经理办公……
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