公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-042

证券代码：400237 证券简称：天通 5 主办券商：天风证券

天津富通信息科技股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 17 日以通讯
方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的有关规定。

公告编号：2025-042

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司授信展期的议案》
1.议案内容：

因授信业务展期需要，公司拟向兴业银行股份有限公司天津分行申请授信额度最高不超过人民币：肆仟伍佰柒拾叁万捌仟玖佰玖拾贰元陆角陆分（大写），期限不超过四个月，其中敞口额度不超过人民币：肆仟伍佰陆拾叁万壹仟零玖拾元叁角肆分，其他延续不变。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《天津富通信息科技股份有限公司第十届董事会第三次会议决议》
天津富通信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 19 日

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