公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-022

证券代码：400237 证券简称：天通 5 主办券商：天风证券
天津富通信息科技股份有限公司

第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 24 日以通讯方
式发出
5. 会议主持人：监事会主席
6. 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事周胜炎因工作原因以通讯方式参与表决。

公告编号：2025-022

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会制作了《2024年度监事会工作报告》，汇报 2024 年监事会履职情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

审议公司 2024 年度财务决算报告，根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2024 年年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-022

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2024 年度利润分配预案》
1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润为-339,633,777.72 元，其中归属于母公司所有者的净利
润为-336,673,317.31 元；2024 年 12 月 31 日合并未分配利润为-
628,730,298.58 元，母公司未分配利润为-335,130,130.82 元公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《监事会对<董事会关于公司 2024 年度财务报告非
标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》
1.议案内容：

具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《监事会对<董事会关于对 2024 年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-022

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。