公告日期：2025-04-30

证券代码：400232 证券简称：左江 3 主办券商：中山证券
北京左江科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：北京左江科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事马鼎豫先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公司董事长张军女士、董事何朝晖先生出席本次会议，根据《行政处罚决定书》,出于审慎原则，对本次董事会审议事项不参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：与会董事认真听取了总经理何朝晖先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，工作报告客观、真实地反映了公司 2024 年度生产经营活动情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：公司独立董事郭宝安先生、程勇先生和段瑀女士分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）的公司 2024 年度《独立董事年度述职报告》（公告编号 2025-027 号）和《北京左江科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》（公告编号 2025-025 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （https://www.neeq.com.cn）的《北京左江科技股份有限公司 2024年度财务决算报告》（公告编号 2025-024 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （https://www.neeq.com.cn）的《北京左江科技股份有限公司 2024年年度报告》（公告编号 2025-033 号）及《北京左江科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-034 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号2025-041 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经……
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