公告日期：2026-01-21

公告编号：2026-004

证券代码：400231 证券简称：保力新 5 主办券商：华源证券
保力新能源科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：陕西省西安市高新区沣惠南路 34 号新长安广场 A 座 7 楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高保清女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序、出席人数和议事内容符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东及股东代表共 2 人，持有表决权的股份总数 640,565,440 股，占公司有表决权股份总数的 14.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 1 人，董事陈琦女士、康小斌先生及王炳焱先生
因工作原因缺席；

公告编号：2026-004

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事孟凡春先生、延光先生因工作原因缺
席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书余敏浩先生列席本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《保力新能源科技股份有限公司董事任命公告》（公 告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 640,565,440 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联事项，不需要回避。
（二）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《保力新能源科技股份有限公司续聘 2025 年度会 计师事务所公告》（公告编号：2026-002）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 640,565,440 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联事项，不需要回避。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2026-004

刘勇 董事 就任 2026-01-20 2026 年第一次 审议通过

临时股东会会议

四、备查文件

2026 年第一次临时股东会会议决议。

保力新能源科技股份有限公司
董事会
20……
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