公告日期：2025-04-30

证券代码：400231 证券简称：保力新 5 主办券商：华源证券
保力新能源科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统等的相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二十条 公司或公司的子公司(包括 第二十条 公司或公司的子公司（包括 公司的附属企业)不以赠与、垫资、担 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 担保、借款等形式，为他人取得本公司
购买公司股份的人提供任何资助。 或者其母公司的股份提供财务资助，
公司实施员工持股计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者
董事会按照公司章程或者股东会的授
权作出决议，公司可以为他人取得本
公司或者其母公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过
已发行股本总额的百分之十。董事会
作出决议应当经全体董事的三分之二
以上通过。

违反前两款规定，给公司造成损
失的，负有责任的董事、高级管理人员
应当承担赔偿责 任。

第二十一条 公司根据经营和发展的 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东 需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式 会分别作出决议，可以采用下列方式
增加资本： 增加资本：

(一)公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；

(二)非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；

(三)向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

(四)以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；

(五)法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规规定以及中国证
监会批准的其他方式。 监会规定的其他方式。

公司董事会有权在 3 年内决定发
行不超过已发行股份 50%的股份，但以
非货币财产作价出资的应当经股东会
决议。董事会决定发行新股的，董事会
决议应当经全体董事 2/3 以上通过。
董事会依照前款规定决定发行股
份导致公司注册资本、已发行股份数
发生变化的，对《公司章程》该项记载
事项的修改不需再由股东会表决。

第三十四条 公司股东会、董事会决议 第三十四条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有 内容违反法律……
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