公告日期：2025-04-30

保力新能源科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公众公司监管指引第 1 号—信息披露》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司总体经营情况回顾

总体经营情况：

2024年，公司因股价连续20个交易日触及面值退市的规定，被深圳证券交易终止上市，失去了上市资格。在公司资金面因退市后融资渠道几近丧失而进一步紧张加剧的情形下，公司经营管理层在高总主导的董事会的带领下，顶住压力，攻坚克难，实现了大圆柱电池关键结构部件的自主化生产，降低了生产成本，为大圆柱电池的产线成功量产奠定了基础；公司对组织架构进一步精简、加快子公司相关闲置资产的处置出清以及在加强应收账款回收等方面多措并举，狠抓开源节流、降本增效工作，积极应对资金状况紧张的不利局面；公司电商销售渠道的进一步开拓以及民权工厂的正式投产，也为公司圆柱型电池基本盘的巩固以及工商业储能赛道的布局创造了有利的条件。

同时，尽管公司在去年取得了部分成绩，但也暴露出一些亟待解决问题。主要在成本控制、技术研发深度和创新度、大圆柱上量及销售情况等四个方面存在不足。市场销售方面的广度和深度不够，新能源领域的新市场、新赛道、新产品和市场占有率还有进一步提升的很大空间。如何定位目标市场，深度挖掘市场潜力，保证实现销售规模提升并完成今年的盈利任务是公司全体需共同攻克的难关。

2024年度主要经营指标：

本报告期，公司实现营业收入 1.07 亿元，较上年同期下降 21.49%，实现归
属于母公司所有者的净利润-1.59 亿元，较上年同期亏损减少 15.24%。业绩变动原因：

1、由于上游原材料价格大幅下跌，报告期内电池产品价格较上年同期显著下降，虽然 2024 年电芯销量增长，但电芯收入规模并未增长，同时本年度公司电池组订单不稳定，电池组收入规模降幅明显。

2、报告期内由于公司主要生产基地、募投项目实施主体内蒙古保力新多条产线正在实施柔性化改造以及订单不足等原因，导致产能利用率低，固定成本无法得到有效分担，生产成本和停工成本上升。

3、本年度子公司根据公司资产配置需要，通过公开途径处置部分冗余资产，形成较大的资产处置损失。

4、按照会计政策并结合客户的经营状况及是否出现明显减值迹象等，对应收款项、存货等资产进行了减值测试，并计提了部分减值损失。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《上市规则》、《公司章程》的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开 13 次会议，具体如下：

序号 会议届次 召开时间 审议议案

1、《关于选举公司第六届董事
会非独立董事候选人的议案》
2、《关于选举公司第六届董事
第五届董事会第 会独立董事候选人的议案》

1 三十四次会议 2024.1.19

3、《关于变更公司注册地址并
修订<公司章程>的议案》

4、《关于提请召开 2024 年第
一次临时股东大会的议案》

1、《关于选举公司第六届
2 第六届董……
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