公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-011

证券代码：400231 证券简称：保力新 5 主办券商：华源证券
保力新能源科技股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司西安办公地
3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以短信或电子邮件方式
发出
5.会议主持人：监事会主席孟凡春先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2024 年年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn） 披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-011

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn） 披露的《2024 年度监事会工作报告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2024 年度利润分配本预案》1.议案内容：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2024 年度母公
司实现净利润-91,342,607.37 元，利润情况具体如下：

项目 金额（元）

年初未分配利润 -6,864,174,063.25

加：本期净利润 -91,342,607.37

减：提取法定盈余公积金 0

减：本年内利润分配 0

减：应付普通股股利 0

减：其他 0

期末未分配利润 -6,955,516,670.62

根据《公司章程》中关于利润分配的相关规定，鉴于公司2024年业绩继续 亏损，可供分配利润为负，且公司2024年度财务报告被中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告，对可持续经营能力产生了重大 疑虑。

公司当前必须集中资金用于经营。同时综合考虑行业现状、公司发展战略 等因素，2024年度公司拟不进行利润进行分配，不派发现金红利、不送红股，

公告编号：2025-011

不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避……
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