公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-053

证券代码：400228 证券简称：R 三盛 1 主办券商：西部证券
三盛智慧教育科技股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 23 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长李忠勇

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于董事李亮先生辞职，为确保公司董事会的正常运作，公司董事会提名

公告编号：2025-053

曾斯伟先生为公司董事候选人，任期自 2025 年第六次临时股东会审议通过之 日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，本公司
拟于 2025 年 10 月 17 日召开 2025 年第六次临时股东会。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）第七届董事会第八次会议决议

三盛智慧教育科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日

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