公告日期：2025-03-17

公告编号：2025-036

证券代码：400228 证券简称：R 三盛 1 主办券商：西部证券
三盛智慧教育科技股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：副董事长龚永富

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于解聘公司副总经理、董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据公司经营管理实际需要，公司决定解聘陈珍先生副总经理、董事会秘 书职务。

公告编号：2025-036

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：本人在任职期间勤勉尽责，积极参与董事决策监督、三会合规运作、信息披露及公司重大决策，未有任何失职行为，不接受无正当理由的解聘及辞退。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名李忠勇先生为公司董事并免去陈珍先生董事职务的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，因公司经营发展需 要，提名李忠勇先生为公司董事候选人，任期自 2025 年第四次临时股东大会 审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止，同时免去陈珍先生董事 职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：本人在任职期间勤勉尽责，积极参与董事决策监督、三会合规运作、信息披露及公司重大决策，未有任何失职行为，不接受无正当理由的解聘及辞退。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理与信息披露负责人的议案》
1.议案内容：

经公司董事提名，公司聘任谢华女士为公司总经理与信息披露负责人，任 期至公司第七届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-036

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

经公司董事提名，公司聘任胡友良先生为公司财务负责人，任期至公司第 七届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，本公司
拟于 2025 年 4 月 7 日召开 2025 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）第七届董事会第五次会议决议；

三盛智慧教育科技股份有限公司

公告编号：2025-036

董事会
2025 年 3 月 17 日

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